股票推荐标准 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知践诺提要
发布日期：2024-11-28 06:45 点击次数：75
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知
本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何失实记录、误导性述说省略要紧遗漏，并对其践诺的真实性、准确性和完满性承担法律包袱。
迫切践诺提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采用的积贮投票系统：上海证券往复所鼓吹大汇注积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次鼓吹大会所采用的表决格式是现场投票和积贮投票相聚合的格式 - 现场会议召开的日历、本事和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积贮投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券往复所鼓吹大汇注积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关系划定推行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于更始公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策更始不组成要紧更始的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复陈述书（草案）（立异稿）》过甚提要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组贬责主意》第十三条文矩的重组上市的议案（立异稿）
三、鼓吹大会投票肃穆事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大汇注积投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所抓推敲类别正常股和推敲品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他格式叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓吹对扫数议案均表决结束智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面面目托福代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记纪律 - 个东谈主鼓吹亲身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓吹授权托福书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的贸易派司复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相干证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说过甚向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和商酌格式参见“六、其他事项之本次会议商酌格式”。 - 鼓吹可采用传真或信函的格式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商酌电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商酌格式： - 商酌东谈主：任顺英 - 商酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托福书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。
托福东谈主抓正常股数： 托福东谈主抓优先股数： 托福东谈主鼓吹账户号：
序号 | 非累积投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于更始公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策更始不组成要紧更始的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复陈述书（草案）（立异稿）》过甚提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组贬责主意》第十三条文矩的重组上市的议案（立异稿） | | | |
托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日
备注：托福东谈主应当在托福书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体勾通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。