股票推荐标准 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告实质摘抄
发布日期：2024-11-28 05:31 点击次数：138
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何荒唐记录、误导性述说能够蜿蜒遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧实质领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会接纳的采集投票系统：上海证券来去所推动大会采集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票神气：本次推动大会所接纳的表决神气是现场投票和采集投票相聚拢的神气 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来去所推动大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等相关法例膨胀 - 波及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决议的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次来去决议调遣不组成蜿蜒调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去呈文告（草案）（纠正稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司蜿蜒钞票重组科罚方针》第十三条法例的重组上市的议案（纠正稿）
三、推动大会投票留心事项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动大会采集投票系统把握表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可把握的表决权数目是其名下一齐推动账户所捏相通类别凡俗股和相通品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所采集投票平台或其他神气重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对悉数议案均表决杀青才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面形态奉求代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记要领 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推动授权奉求书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的交易牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户证明注解过甚向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和商量神气参见“六、其他事项之本次会议商量神气”。 - 推动可接纳传真或信函的神气进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量神气： - 商量东说念主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为把握表决权。
奉求东说念主捏凡俗股数： 奉求东说念主捏优先股数： 奉求东说念主推动账户号：
序号 | 非集结投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决议调遣不组成蜿蜒调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去呈文告（草案）（纠正稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司蜿蜒钞票重组科罚方针》第十三条法例的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东说念主应当在奉求书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体相通的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。