市场动态解读 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告实质摘要
发布日期：2024-11-28 07:05 点击次数：52
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性述说大致首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
进击实质领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会接受的集合投票系统：上海证券交游所鼓励大会集合投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票花式：本次鼓励大会所接受的表决花式是现场投票和集合投票相团结的花式 - 现场会议召开的日历、时刻和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券交游所鼓励大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方式：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等相干轨则执行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调整不组成首要调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（改变稿）》偏激摘要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组贬责目的》第十三条文矩的重组上市的议案（改变稿）
三、鼓励大会投票精良事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会集合投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所合手换取类别普通股和换取品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他花式类似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对总共议案均表决收尾材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓励授权委派书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释偏激向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和臆测花式参见“六、其他事项之本次会议臆测花式”。 - 鼓励可接受传真或信函的花式进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明臆测电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议臆测花式： - 臆测东谈主：任顺英 - 臆测电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为应用表决权。
委派东谈主合手普通股数： 委派东谈主合手优先股数： 委派东谈主鼓励账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调整不组成首要调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（改变稿）》偏激摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组贬责目的》第十三条文矩的重组上市的议案（改变稿） | | | |
委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东谈主应当在委派书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。